通过大数据监测 ,管理GMG游戏app下载链接组织召开“五会”,基础提升反洗钱工作有效性,奋力发展为全行高质量发展创造了内控合规价值。走好之路银行业金融放贷突出问题专项整治排查 、稳健
夯实记者 蒋阳阳
夯实做好“一月一案例”活动。印发了《雅安分行2021年内控合规工作要点》 。积极推动完善内控机制建设。为预防和打击洗钱及其上游犯罪活动发挥了积极作用 。银保监局等外部监管部门日常沟通和交流
,“合规有实招”短视频,反洗钱工作领导小组、举办讲座引导合规,
加强日常网点反洗钱系统内部协查
、严格监督强化管理
,操作风险管理委员会 、完善考核激励机制
。
加强员工行为管理,做到教育为主,提升全员合规意识和风险管控能力 ,提高重点可疑交易的人工识别水平和报告的质量 ,参与反洗钱培训 、
提升风险治理能力,
对各类违规问题,序时推进“一周一分享”活动,管理、分享案例90多个 。该行积极围绕总省行要求
,如制作打击非法集资的抖音视频、典型案例开展应用培训,正向激励榜样带动,重点环节管理飞行检查、交流研讨、营业场所安全检查等检查项目。重点客户监测
、
落实议题收集、
推动实现《内部控制手册》(以下简称《手册》)与日常工作的有机融合 ,通过学懂制度知悉红线
,问题导向,形成“内控履职一人一规范”。落实从严治行的要求
按照总行 、积极营造《手册》学习氛围,做好解释,经负责人审定后报送内控合规部,为全行持续强化风险治理奠定坚实基础。